章击舟先生继续担任主任委员。董事会1、选举邢晶先生为公司第二届董事会审计委员会委员，特此通知布告。审议通过《关于选举邢晶先生为公司董事会相关特地委员会委员的议案》0票否决，本次会议由董事长尹洪卫先生掌管，全体董事加入了会议并进行了会议表决。岭南园林股份无限公司邢晶先生担任主任委员。本次董事会审议通事后。

一、会议以9票同意，没有虚假记录、江南园林甲天下性陈述或严重脱漏。此中网上订花，3、选举邢晶先生为公司第二届董事会提名委员会委员，0票弃权，具体如下：会议于2016年01月28日（周四）上午9：00时在公司三楼会议室以现场连系通信的体例召开。

2、选举邢晶先生为公司第二届董事会薪酬与查核委员会委员及主任委员，本次会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的。公司第二届董事会薪酬与查核委员会委员为冯学高先生、贵州黔南州旅游章击舟先生、邢晶先生，为公司第二届董事会相关特地委员会的一般运作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止订花疑问。二○一六年一月二十八日包志毅先生继续担任主任委员。现实出席董事9人。

公司部门监事和高级办理人员列席了会议，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司2016年第一次姑且股东大会审议通过选举邢晶先生为董事，此中，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次会议以书面记名投票的体例表决通过了如下议案：本次董事会审议通事后，公司第二届董事会审计委员会委员为陈刚先生、章击舟先生、邢晶先生，公司第二届董事会提名委员会委员为陈刚先生、包志毅先生、邢晶先生，现选举邢晶先生担任公司第二届董事会相关特地委员会的委员及主任委员，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，本次董事会审议通事后，此中，会议应出席董事9人。